Consejo de Administración

Licenciada en Derecho por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, y Magíster en Compliance y Gestión de Riesgo por ADEN University (Panamá) y la Universidad Politécnica de Cataluña (Barcelona).

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Especialista en gobierno corporativo, ética e impacto reputacional, cultura de dignidad y diversidad-equidad-inclusión (DEI), mindfulness organizacional, cumplimiento normativo, prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, anticorrupción y antisoborno, así como en administración de riesgos corporativos y conductuales (behavioral compliance).

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Certificaciones destacadas:

• Especialista en Gestión de Soborno ISO 37001.

• Lead Auditor Soborno ISO 37001.

• Gestión de Cumplimiento ISO 19600.

• Gobierno Corporativo y Gestión de Riesgo de Reputación.

• Especialista en Compliance por George Washington University.

• Gestión de Riesgos por la Asociación de Especialistas Certificados en Gestión de Riesgos (AECGR).

• Especialista Anti-Lavado de Activos (CAMS) por la Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS).

• Capacitadora certificada en la Prevención y Control del Lavado de Activos por el Programa Hemisférico del GAFIC, BID y la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.

• Certificada en Formación en Inteligencia Interpersonal y Liderazgo Ético por IBESI Business School.

• Líder Difusora de Mindfulness Organizacional.

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Experiencia profesional:

• Consultora Técnica de la Consultoría Jurídica del Banco Central de la República Dominicana.

• Consultora externa de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de República Dominicana, en temas de capacitación para sujetos obligados financieros y no financieros.

• VP Corporativa de Cumplimiento de Banca Internacional en un Grupo Financiero regional (Centroamérica y Caribe).

• VP de Gobierno Corporativo en un banco de licencia general en Panamá.

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Cargo actual: Directora de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar del Ministerio de Hacienda.

Licenciada en Mercadotecnia y especialista certificada en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (CAMS).

 

 

Con más de 20 años de experiencia en la banca múltiple de la República Dominicana, ha ocupado posiciones como vicepresidenta de cumplimiento.

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Áreas de especialización:

• Diseño e implementación de funciones de cumplimiento regulatorio.

• Gobierno corporativo y control interno.

• Administración de cartera y gestión de garantías.

• Protección al usuario y reportería regulatoria.

• Diseño de metodologías, manuales de políticas y procedimientos.

• Implementación de herramientas tecnológicas para el monitoreo automatizado de transacciones y la estructuración de procesos.

• Gestión de hallazgos de auditorías.

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Experiencia adicional:

• Ha capacitado a miles de personas en materia de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cumplimiento de la Ley FATCA.

• Ha trabajado estrechamente con bancos corresponsales internacionales y ha colaborado en la reducción de sanciones por incumplimientos regulatorios.

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Licenciado en Psicología Clínica por la Universidad de la Tercera Edad, con una maestría en Psicología Clínica de la misma universidad y un Diplomado en Alta Gerencia por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC).

 

Cuenta con más de 25 años de experiencia en la gestión de empresas multinacionales de los sectores de telecomunicaciones, abastecimiento, textil y energía, en la formación y supervisión de equipos de alto rendimiento en regiones como EMEA, APEC y Latinoamérica, incluyendo Brasil.

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Áreas de especialización:

• Supervisión y auditoría de cumplimiento de HIPAA, FWA y Código de Conducta.

• Certificado internacionalmente en Lean Six Sigma (Green Belt).

• Especialista en Disciplina Positiva para el trabajo y la educación, bienestar psicológico, inteligencia emocional y manejo del estrés (CODOPSI).

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Experiencia en terapias asistidas con animales:

• Miembro de la Asociación Dominicana de Animales de Terapia y Servicio (ADATS).

• Técnico en Terapia Asistida con Perros (Cuerpo Terapéutico Canino Lincoln, España).

• Ha realizado cursos internacionales de intervenciones asistidas con perros, registrado en el Programa READ (Perros para la Asistencia en la Educación de la Lectura, EEUU).

• Dirigió el programa de Intervenciones Asistidas con Animales de ADATS y el Hospital Plaza de la Salud en Santo Domingo.

• Formó parte del primer equipo terapéutico en introducir con éxito terapias asistidas con animales en el Centro de Atención Integral de la Discapacidad (CAID), mediante una alianza CAID-ADATS.

Licenciado en Derecho, Magna Cum Laude, por la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

 

Magíster en Derecho Empresarial, con mención notable, por la Universidad Antonio de Nebrija de España. Ha realizado estudios de especialización en Litigación Oral en la Universidad de California Western, San Diego; en Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia; y en Derecho Electoral en la Universidad de Castilla-La Mancha.

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Experiencia profesional:

• Socio Gerente de la firma Nexo Lex.

• Más de 18 años de ejercicio profesional en el ámbito del derecho empresarial y constitucional.

• Combina su práctica profesional con la docencia a nivel de grado y posgrado.

Doctora en Derecho, Summa Cum Laude, por la Universidad Iberoamericana. Magíster en Derecho Empresarial y Legislación Económica por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Es socia fundadora de la firma Marra & Marra Abogados Consultores.

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Experiencia profesional:

• Ha sido consultora jurídica del Banco Central y del Ministerio de Hacienda.

• Miembro de la Comisión de Liquidación Administrativa (CLA) del Banco Intercontinental.

• Ha representado a entidades públicas y privadas en procesos de liquidación, bancarrota y recuperación de activos, tanto a nivel nacional como en coordinación con firmas internacionales.

• Actualmente, es miembro del Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia).

• Cuenta con más de 20 años de ejercicio profesional.

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